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[2024-11-29] (301017)漱玉平民:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-109
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如
下：
一、控股股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否为 是
控股股 占其 占公 否
股东 东或第 本次质押 所持 司总 是否 为 质押 质押 质押
名称 一大股 数量（股） 股份 股本 为限 补 起始日 到期日 质权人 用途
东及其 比例 比例 售股 充
一致行 （%） （%） 质
动人 押
2024年11 办理解除 山东省国际 个人
李文杰 是 24,100,000 16.91 5.95 否 否 月 28 日 质押登记 信托股份有 融资
手续之日 限公司
合计 — 24,100,000 16.91 5.95 — — — — — —
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。截至 2024 年 11 月 28 日，公司最新
总股本为 405,352,726 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本为准；如有数据差
异均为四舍五入保留两位小数所致。
（二）控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
公司控股股东李文杰先生与持股 5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“漱玉锦云”）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉通成”）
为一致行动人。
截至公告披露日，控股股东李文杰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质押 本次质押 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
名称 （股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
（%） （股） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） （%） 记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
李文杰 142,560,000 35.17 26,790,000 50,890,000 35.70 12.55 0 0.00 0 0.00
漱玉 45,600,000 11.25 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
锦云
漱玉 38,400,000 9.47 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
通成
合计 226,560,000 55.89 26,790,000 50,890,000 22.46 12.55 — — — —
注：1、上述股东持股数量及持股比例以截至 2024 年 10 月 31 日股东名册为准。
2、上述限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人李文杰先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司
治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，李文杰先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公
司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:第三届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-101
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于 2024 年 11 月 27 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资
料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席
李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名孟鹏女士、娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程云女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名孟鹏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名娄新珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
根据公司实际发展情况，同时参考公司所在行业、地区、市场的薪酬水平，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：
在公司担任具体工作岗位的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴。未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
表决结果：同意 2 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事孟鹏女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次可转债部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。监事会同意本次募投项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。
（四）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》
公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、
公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-100
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会
议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
1、提名李文杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名秦光霞女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、提名张华先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、提名隋熠先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、提名杨策先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵振基先生、晏莉女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
1、提名赵振基先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名晏莉女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、提名李文明先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）逐项审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他董事津贴；未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李文杰先生、秦光
霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生回避表决。
2、独立董事津贴方案
独立董事每人每年人民币 8 万元（税前）津贴。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵振基先生、晏莉
女士回避表决。
本议案中的非独立董事薪酬方案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过，独立董事津贴方案因关联委员回避表决，因此将该方案直接提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对可转债部分募投项目“漱玉平民现代物流项目（二期）”的
预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。
（五）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,760
万元。本次追加关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李强先生、张华先
生回避表决。
本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第四次临时股
东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
5、保荐机构出具的相关核查意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-106
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月13日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2024年12月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人
1.01 《选举李文杰先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举秦光霞女士为第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举李强先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举张华先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举隋熠先生为第四届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举杨策先生为第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 《选举赵振基先生为第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举晏莉女士为第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举李文明先生为第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 《选举孟鹏女士为第四届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举娄新珍女士为第四届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
√作为投票对
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 象的子议案
数：2
4.01 《第四届董事会非独立董事薪酬方案》 √
4.02 《第四届董事会独立董事津贴方案》 √
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √
1、以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审 议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：董事、监事选举均采取累积投票的方式，应选非独立董事6人，独立董事3 人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2024年12月9日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年12月9日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室联系人：李强綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东大会授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
（1）投票代码：351017
（2）投票简称：漱玉投票。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X1 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-108
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股
东秦光霞女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
是否为
控股股 占其所 占公司
股东 东或第 本次解除 持股份 总股本
名称 一大股 质押数量 比例 比例 起始日 解除日期 质权人
东及其 （股） （%） （%）
一致行
动人
秦光霞 否 5,700,000 7.76 1.41 2024 年 6 2024年11月 华能贵诚信托有
月 25 日 26 日 限公司
合计 — 5,700,000 7.76 1.41 — — —
截至 2024 年 11 月 26 日，公司最新总股本为 405,352,726 股，本公告涉及计算相关股份数量、比
例时，以最新的总股本为准。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份 未质押股份
股 累计被 占其 占公 情况 情况
东 持股数量 持股 质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
名 （股） 比例 份数量 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
称 （%） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
秦
光 73,440,000 18.12 25,910,000 35.28 6.39 0 0.00 0 0.00
霞
合 73,440,000 18.12 25,910,000 35.28 6.39 — — — —
计
注：上述限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
1、持股 5%以上股东秦光霞女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，秦光霞女士所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公 司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-107
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会，
经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。
程云女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 27 日
附件：职工监事候选人简历
程云女士：中国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历，中药学专业，执业中药师。
2002.8-2017 年 12 月，先后担任公司店员、店长、区域经理，2018 年 1 月至今任公司分部
总经理、省公司副总经理。
截至目前，程云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-100
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会
议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
1、提名李文杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名秦光霞女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、提名张华先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、提名隋熠先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、提名杨策先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵振基先生、晏莉女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
1、提名赵振基先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名晏莉女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、提名李文明先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）逐项审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他董事津贴；未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李文杰先生、秦光
霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生回避表决。
2、独立董事津贴方案
独立董事每人每年人民币 8 万元（税前）津贴。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵振基先生、晏莉
女士回避表决。
本议案中的非独立董事薪酬方案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2024年度第三次会议审议通过，独立董事津贴方案因关联委员回避表决，因此将该方案直接提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对可转债部分募投项目“漱玉平民现代物流项目（二期）”的
预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。
（五）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,760
万元。本次追加关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李强先生、张华先
生回避表决。
本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第四次临时股
东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议决议；
4、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
5、保荐机构出具的相关核查意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日
[2024-11-28] (301017)漱玉平民:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-107
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会，
经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。
程云女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 27 日
附件：职工监事候选人简历
程云女士：中国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历，中药学专业，执业中药师。
2002.8-2017 年 12 月，先后担任公司店员、店长、区域经理，2018 年 1 月至今任公司分部
总经理、省公司副总经理。
截至目前，程云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2024-11-12] (301017)漱玉平民:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-099
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024
年第一次临时股东大会，于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议
通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度对合并报表范围内各级子公司拟提供的担保额度为人民币 158,950.00 万元，为适应资金需求和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万元并向部分合并报表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整后，公司及子公司合计提供担
保总额度为 171,980.00 万元。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会
议审议通过了《关于追加 2024 年度担保额度的议案》，该次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为 173,630.00 万元。
其中公司向控股子公司青岛春天之星医药连锁有限公司（以下简称“春天之星”）提供不超过 15,000 万元的担保额度。担保额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 6 月 25 日及 2024 年 10
月 30 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的公告》《关于追加 2024 年度担保额度的公告》。
近日，春天之星向中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行青岛分行”）申请人民币5,000万元的授信业务，根据持股比例，公司为春天之星的本次授信业务
提供4,000万元的连带责任保证。
上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次提供担保前，公司为春天之星提供的担保余额为0万元，本次提供担保后担保余额4,000万元，剩余可用担保额度为11,000万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供30,000万元担保，公司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元的担保，山东鹊华健康产业发展有限公司为黄山徽仁堂药业有限公司提供560万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提供为510万元的担保,公司为漱玉平民医药（福建）有限公司提供2,000万元的担保，公司为福建省民心医药连锁有限公司提供1,800万元的担保，公司为春天之星提供4,000万元的担保），公司及合并报表范围内各级子公司对合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为114,780万元。
二、担保协议的主要内容
春天之星《最高额保证合同》
1、债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：青岛春天之星医药连锁有限公司
4、担保主债权金额：人民币肆仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
7、保证期间：
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保
证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
三、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
春天之星为公司持股80%的控股子公司，公司对其提供80%保证份额的担保，春天之星的其他股东提供20%保证份额的担保。本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 173,630.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 75.75%；本次担保提供后，累计对外担保余额 58,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.68%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与光大银行青岛分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-06] (301017)漱玉平民:关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-098
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人
减持股份预披露的公告
公司股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）持股 5%以上
股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉锦云”）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉通成”）分别
持有公司股份 45,600,000 股（占公司总股本比例为 11.33%）以及 38,400,000 股（占公司
总股本比例为 9.54%）。上述股东计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），以集中竞价和/或大宗交易方式共计减持本公司
股份不超过 8,047,276 股，占公司总股本的 2%。
注：截至 2024 年 11 月 5 日，公司总股本为 405,352,660 股，扣除回购专户中 2,988,788 股后的总
股本为 402,363,872 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股本为准。
公司于近日收到公司股东漱玉锦云、漱玉通成出具的《关于股份减持计划的意向函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本的比例
（%）
漱玉锦云 持股 5%以上股东、控股股东、 45,600,000 11.33
实际控制人的一致行动人
漱玉通成 持股 5%以上股东、控股股东、 38,400,000 9.54
实际控制人的一致行动人
合计 84,000,000 20.87
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份；
3、减持股份数量及比例：漱玉锦云及漱玉通成拟减持的股份合计不超过8,047,276股，占公司总股本的比例为 2%，其中通过集中竞价方式合计减持不超过 4,023,638 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式合计减持不超过 4,023,638 股，即不超过公司总股本的 1%。通过上述企业间接持股的公司控股股东、实际控制人李文杰先生不在本次减持计划内。
4、减持方式：集中竞价和/或大宗交易；
5、减持期间：在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 11
月 28 日至 2025 年 2 月 27 日）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
漱玉锦云、漱玉通成在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下：
1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人全部股份，也不由发行人回购该部分股份。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本企业亦将同等地遵守上述锁定承诺。
2、关于持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺
本企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期且稳定地持有发行人的股份。
本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在不违反相关法律、法规、规章的规定以及本企业作出的其它公开承诺前提下，本企业存在适当减持公司股份的可能。本企业如果计划在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）。
本企业减持发行人股份的，应符合相关法律、法规、规章的规定，通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。
如果本企业违反上述减持意向，则本企业承诺接受以下约束措施：本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；本企业违反上述减持承诺的，违规操作收益归发行人所有。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意向、承诺一致。
上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次减持计划将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股》等相关规定。
3、漱玉锦云、漱玉通成为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次股份减持计划为股东的正常减持行为。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
漱玉锦云、漱玉通成出具的《关于股份减持计划的意向函》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 6 日
[2024-11-05] (301017)漱玉平民:关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-097
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告
公司股东阿里健康科技（中国）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》，股东阿里健康科技(中国)有限公司（以
下简称“阿里健康”）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10
月 24 日至 2025 年 1 月 23 日），以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持本公司股份不超
过 12,070,642 股，占公司总股本（已剔除回购专用账户中股份）的 3%。
近日，公司收到股东阿里健康出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》，自 2024
年 11 月 1 日起至 2024 年 11 月 4 日，阿里健康已通过集中竞价交易方式减持股份 4,000,000
股，减持比例为 0.99%；通过大宗交易方式减持 640,000 股，减持比例为 0.16%。合计减持股份 4,640,000 股，减持比例合计为 1.15%，现将具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 阿里健康科技（中国）有限公司
住所 北京市朝阳区望京东园四区 9 号楼 30 层 3001 室
权益变动时间 2024 年 11 月 1 日起至 2024 年 11 月 4 日
股票简称 漱玉平民 股票代码 301017
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 464.00 1.15
合 计 464.00 1.15
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
本次权益变动方式 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
合计持有股份 3,408.00 8.47 2,944.00 7.32
其中：无限售条件股份 3,408.00 8.47 2,944.00 7.32
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：1、本次变动前持有股份占总股本比例中总股本计算基数为 402,354,776 股，即以截
至 2024 年 9 月 24 日总股本 405,343,564 股扣除回购专户中的 2,988,788 股；
2、本次变动后持有股份占总股本比例中总股本计算基数为 402,363,872 股，即以截至
2024 年 11 月 4 日总股本 405,352,660 股扣除回购专户中的 2,988,788 股；
3、本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股本为准。如上述数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
4. 承诺、计划等履行情况
是√否□
1、公司于 2024 年 9 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持
股份预披露的公告》，股东阿里健康计划在该公告发布之日起
15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 1
本次变动是否为履行已 月 23 日），以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持本公司股作出的承诺、意向、计 份不超过 12,070,642 股，占公司总股本（已剔除回购专用账户
划 中股份）的 3%。
2、本次减持情况与已披露的减持计划一致，减持数量在已披露
减持计划的数量范围内，目前减持计划尚未全部实施完毕。
3、阿里健康严格履行了关于股份减持的承诺，不存在违反承诺
的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法 是□否√
律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在 是□否√
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 5 日
[2024-10-30] (301017)漱玉平民:第三届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-093
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会
议于 2024 年 10 月 28 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资
料于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席
李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度
报告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 28 日
[2024-10-30] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-092
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事隋熠先生、杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度
报告》。
2、审议通过《关于追加 2024 年度担保额度的议案》
董事会同意公司向福州榕参医药连锁有限公司（以下简称“福州榕参”）提供担保额度
1,650.00 万元。本次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为 173,630.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。
经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公司合理安排融资担保的相关工作。公司直接及间接合计持有福州榕参 54.55%股权，本次担保额度追加为公司对合并报表范围内子公司 2024 年度预计发生的担保额度，其中控股子公司福州榕参的其他股东将提供同比例担保。本次合理追加担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，授权公司经营管理层或相应子公司负
责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度担保额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 28 日
[2024-10-30] (301017)漱玉平民:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.03元
每股净资产: 5.139093元
加权平均净资产收益率: -0.62%
营业总收入: 70.78亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2024-09-27] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-087
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
9 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》
为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过 2,900 万元人民币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对
外捐赠额度预计的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (301017)漱玉平民:第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-088
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年 9 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书以通讯方式列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》
监事会同意公司及控股子公司拟实施包括慈善公益、社会救助、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过 2,900 万元人民币。本次对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对
外捐赠额度预计的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (301017)漱玉平民:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-090
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币158,950.00万元，担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2024年1月23日和2024年2月7日分别在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2024年6月24日召开第三届董事会第三十二次会议，于2024年7月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》，同意公司取消前次部分未使用的担保额度51,870.00万元并向部分合并报表范围
内的公司追加提供担保额度64,900.00万元。该次取消部分未使用的担保额度并追加担保
额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为171,980.00万元。其中公司向控股子公司福建省民心医药连锁有限公司（以下简称“福建民心”）提供不超过3,000万元的担保额度。该次追加的担保额度有效期与2024年第一次临时股东大会审议
通过的担保额度有效期一致。具体内容详见公司于2024年6月25日和2024年7月11日分别在巨潮资讯网披露的《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的公告》《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
近日，福建民心向中国银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下简称“中国银行泉州支行”）申请人民币1,000万元的授信业务，根据持股比例，公司为福建民心的本次授信业务提供600万元的连带责任保证。
上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次提供担保前，公司为福建民心提供的担保余额为1,200万元，本次提供担保后担保余额1,800万元，剩余可用担保额度为1,200万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供30,000万元担保，公司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元的担保，山东鹊华健康产业发展有限公司为黄山徽仁堂药业有限公司提供560万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提供为510万元的担保,公司为漱玉平民医药（福建）有限公司提供2,000万元的担保，公司为福建民心提供1,800万元的担保），公司及合并报表范围内各级子公司对合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为117,130万元。
二、担保协议的主要内容
福建民心《最高额保证合同》
1、债权人：中国银行股份有限公司泉州鲤城支行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：福建省民心医药连锁有限公司
4、担保主债权金额：人民币陆佰万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期
限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
三、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
福建民心为公司持股60%的控股子公司，公司对其提供60%保证份额的担保，福建民心的其他股东提供40%保证份额的担保。本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 171,980.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 75.03%；本次担保提供后，累计对外担保余额 54,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.93%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与中国银行泉州支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-25] (301017)漱玉平民:关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-086
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告
公司股东阿里健康科技（中国）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）持股 5%以上
股东阿里健康科技(中国)有限公司（以下简称“阿里健康”）持有公司股份 34,080,000 股
（占公司总股本比例为 8.47%）。阿里健康计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（即 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日），以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持
本公司股份不超过 12,070,642 股，占公司总股本的 3%。
注：截至 2024 年 9 月 24 日，公司总股本为 405,343,564 股，扣除回购专户中 2,988,788 股后的总
股本为 402,354,776 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股本为准。
公司于近日收到公司股东阿里健康出具的《关于股份减持计划的意向函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本的比例
（%）
阿里健康 持股 5%以上股东 34,080,000 8.47
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份；
3、减持股份数量及比例：阿里健康拟减持的股份合计不超过 12,070,642 股，占公司总
股本的比例为 3%，其中，通过集中竞价交易方式减持不超过 4,023,547 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持不超过 8,047,095 股，即不超过公司总股本的 2%。
4、减持方式：集中竞价和/或大宗交易；
5、减持期间：在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10
月 24 日至 2025 年 1 月 23 日）；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
阿里健康在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下：
1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
阿里健康科技（中国）有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12
个月内，不转让或委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人全部股份，也不由发行人回购该部分股份。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本公司亦将同等地遵守上述锁定承诺。
2、关于持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺
阿里健康科技（中国）有限公司承诺将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、证券交易所集中竞价交易等合法方式进行减持。锁定期满后每年减持的股份数量不得超过相关法律、法规、规章的规定的限制。
若通过集中竞价交易方式减持发行人股票的，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划；若通过其他方式减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外。
如果本公司违反上述减持意向，则本公司承诺接受以下约束措施：本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意向、承诺一致。
上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次减持计划将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股》等相关规定。
3、本次股份减持计划为股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
阿里健康出具的《关于股份减持计划的意向函》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 25 日
[2024-09-25] (301017)漱玉平民:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-085
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事 项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
是否为控 占其所 占公司
股东 股股东或 本次解除质 持股份 总股本
名称 第一大股 押数量（股） 比例 比例 起始日 解除日期 质权人
东及其一 （%） （%）
致行动人
李文杰 是 3,000,000 2.10 0.74 2024 年 6 2024 年 9 月 华能贵诚信托有限
月 25 日 23 日 公司
李文杰 是 14,000,000 9.82 3.45 2024 年 8 2024 年 9 月 山东省国际信托股
月 28 日 24 日 份有限公司
合计 — 17,000,000 11.92 4.19 — — —
截至 2024 年 9 月 24 日，公司最新总股本为 405,343,564 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例
时，以最新的总股本为准。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
合计 合计 已质押股份 未质押股份
股 累计被 占其 占公 情况 情况
东 持股数量 持股 质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
名 （股） 比例 份数量 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
称 （%） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（%） （%） 记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
李
文 142,560,000 35.17 26,790,000 18.79 6.61 0 0.00 0 0.00
杰
合 142,560,000 35.17 26,790,000 18.79 6.61 — — — —
计
二、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人李文杰先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、 公司治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，李文杰先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公 司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 25 日
[2024-09-09] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-082
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
9 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次
一交易日起未来三个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉
转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月10 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 9 日
[2024-09-05] (301017)漱玉平民:股票交易异常波动公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-081
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续2个交易日（2024年9月4日、9月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话以及书面询证等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化且短期内预计不会发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会对股票异动的分析说明；
2、公司向有关人员的核实函及回函。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 5 日
[2024-08-30] (301017)漱玉平民:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-080
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次质押基本情况
是否为 是
控股股 占其 占公 否
股东 东或第 本次质押 所持 司总 是否 为 质押 质押 质押用
名称 一大股 数量（股） 股份 股本 为限 补 起始日 到期日 质权人 途
东及其 比例 比例 售股 充
一致行 （%） （%） 质
动人 押
2024 年 8 办理解除 山东省国际 置换前
李文杰 是 28,000,000 19.64 6.91 否 否 月 28 日 质押登记 信托股份有 期质押
手续之日 限公司 融资
合计 — 28,000,000 19.64 6.91 — — — — — —
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，以上数据差异均为四舍五入保留两位
小数所致。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次质押 本次质押 占其 占公 情况 情况
东 持股数量 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
名 （股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
称 （%） （股） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） （%） 记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
李
文 142,560,000 35.17 15,790,000 43,790,000 30.72 10.80 0 0.00 0 0.00
杰
合 142,560,000 35.17 15,790,000 43,790,000 30.72 10.80 — — — —
计
二、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人李文杰先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司
治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，李文杰先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公
司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (301017)漱玉平民:董事会决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-072
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事杨策先生、独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2024 年半
年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-30] (301017)漱玉平民:监事会决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-073
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024
年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财
务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-30] (301017)漱玉平民:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 5.272313元
加权平均净资产收益率: 1.13%
营业总收入: 48.18亿元
归属于母公司的净利润: 2419.53万元
[2024-08-26] (301017)漱玉平民:关于为子公司及孙公司提供担保的进展公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-071
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币158,950.00万元，担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2024年1月23日和2024年2月7日分别在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2024年6月24日召开第三届董事会第三十二次会议，于2024年7月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》，同意公司取消前次部分未使用的担保额度51,870.00万元并向部分合并报表范围
内的公司追加提供担保额度64,900.00万元。本次取消部分未使用的担保额度并追加担保
额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为171,980.00万元。其中公司向全资孙公司漱玉平民医药（福建）有限公司（以下简称“福建医药”）提供不超过4,000万元的担保额度，公司向控股子公司福建省民心医药连锁有限公司（以下简称
“福建民心”）提供不超过3,000万元的担保额度。本次追加的担保额度有效期与2024年
第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。具体内容详见公司于2024年6月25
日和2024年7月11日分别在巨潮资讯网披露的《关于取消部分担保额度并追加2024年度担
保额度的公告》《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
近日，福建医药向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“福州兴业银行”）申请人民币2,000万元的授信业务，公司为福建医药的本次授信业务提供连带责任保证。福建民心向福州兴业银行申请人民币2,000万元的授信业务，根据持股比例，公司为福建民心的本次授信业务提供1,200万元的连带责任保证。
上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次提供担保前，公司为福建医药提供的担保余额为0万元，本次提供担保后担保余额2,000万元，剩余可用担保额度为2,000万元；公司为福建民心提供的担保余额为0万元，本次提供担保后担保余额1,200万元，剩余可用担保额度为1,800万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供30,000万元担保，公司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元的担保，山东鹊华健康产业发展有限公司为黄山徽仁堂药业有限公司提供560万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提供的担保余额为510万元），公司及合并报表范围内各级子公司对合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为117,730万元。
二、担保协议的主要内容
（一）福建医药《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：漱玉平民医药（福建）有限公司
4、担保主债权金额：人民币贰仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权；（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理
的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认；（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
7、保证期间：
本合同项下保证期间为：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（二）福建民心《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司福州分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：福建省民心医药连锁有限公司
4、担保主债权金额：人民币壹仟贰佰万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权；（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的
本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认；（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
7、保证期间：
本合同项下保证期间为：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
三、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
福建医药为公司全资孙公司，本次未提供反担保；福建民心为公司持股60%的控股子公司，公司对其提供60%保证份额的担保，福建民心的其他股东提供40%保证份额的担保。本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 171,980.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 75.03%；本次担保提供后，累计对外担保余额 54,250.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.67%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担
五、备查文件
公司与福州兴业银行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
[2024-07-16] (301017)漱玉平民:关于漱玉转债恢复转股的提示性公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-070
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于“漱玉转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123172，债券简称：漱玉转债；
2、转股期限：2023年6月21日至2028年12月14日；
3、暂停转股期限：2024年7月8日至2024年7月15日；
4、恢复转股日期：2024年7月16日。
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，漱玉平民大药房连
锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800 万张
可转换公司债券(以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深
圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌
上市交易，债券简称为“漱玉转债”、债券代码为“123172”，转股期限为 2023 年 6 月 21 日
至 2028 年 12 月 14 日。
公司因实施 2023 年年度权益分派，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，公司可转债自
2024 年 7 月 8 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 15 日）暂停转股，具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 9 日分别在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分
派期间漱玉转债暂停转股的提示性公告》、《2023 年年度权益分派实施公告》。
根据相关规定，“漱玉转债”将于 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
即 2024 年 7 月 16 日（星期二）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 15 日
[2024-07-11] (301017)漱玉平民:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-066
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间、地点及召开方式
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会
于 2024 年 7 月 11 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：李文杰
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有表决权的股份数
348,534,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.9856%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 314,400,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.5645%；通过网络投票出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 34,134,200股,占公司有表决权股份总数的 8.4211%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权
的股份数 54,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 名，代表有表决权的股份数 54,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》
同意 348,481,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9848%；反
对 53,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3897％；
反对 53,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6103％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 348,524,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反
对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.9853％；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所段振波律师、赵程程律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-11] (301017)漱玉平民:第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-067
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币24,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-11] (301017)漱玉平民:第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-068
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年7月11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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